乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司八届三十一次董事会决议公告-华中暖气网

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证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片公告编号：2022-059 乐凯胶片股份有限公司八届三十一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 12 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 12 月 20 日以现场和视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于调整董事会专门委员会组成成员的议案。经董事会审议，调整董事会部分专门委员会组成如下：审计委员会：主任委员：张双才委员：曹宇、张永光薪酬与考核委员会：主任委员：文新祥委员：张双才、宋文胜提名委员会：主任委员：曹宇委员：文新祥、谢敏同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。乐凯胶片股份有限公司董事会

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乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司八届三十一次董事会决议公告

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