证券代码：301277     证券简称：新天地          公告编号：2022-009

         河南新天地药业股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）会议召开情况

  （1）现场会议时间：2022年12月19日（星期一）下午14:30

  （2）网络投票时间：2022年12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日9：15—9：25，9：30—11：

间为2022年12月19日9：15—15：00期间的任意时间。

限公司办公楼二楼会议室。

新天地”）第五届董事会。

南新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

           出席现场会议的股东及代理人人数             3人

  出席现场

           所持有公司表决权的股份总数           100,000,000股

 会议的情况

           占公司股本总额的比例                74.9850%

           通过网络投票参与会议的股东人数             2人

 通过网络投票

           所持有公司表决权的股份总数             11,400股

参与会议的情况

           占公司股本总额的比例                0.0085%

           中小股东及代理人出席人数                2人

 中小股东出席

           所持有公司表决权的股份总数             11,400股

  会议情况

           占公司股本总额的比例                0.0085%

  注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以

外的其他股东。

现场结合通讯的方式列席本次会议。

  本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进

行表决，审议通过了如下议案：

公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  总表决情况：

  同意100,009,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9981%；

反对1,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意9,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.3333%；

反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的16.6667%；弃

权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本次股东大会经北京市天元律师事务所的李化、何保飞律师（以下称“

天元律师”）现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于河南新天地

药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》，天元律师认为：

公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《

股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员

资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

次临时股东大会的法律意见；

   特此公告。

                        河南新天地药业股份有限公司

                                董事会

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