证券代码：600775    证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2023-003

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               南京熊猫电子股份有限公司

                 董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》

的有关规定，于 2023 年 3 月 20 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十

届董事会临时会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议

的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将经修订的《公

司信息披露事务管理制度》、《公司独立董事制度》、《公司投资者关系管理制度》

及《2023 年度日常关联交易》的议案派发给全体董事，本次会议召开符合法律

法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并且签字同意的董事已达到

做出决定所需的法定人数，因此董事会一致通过如下决议：

  一、审议通过了经修订的《公司信息披露事务管理制度》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了经修订的《公司独立董事制度》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了经修订的《公司投资者关系管理制度》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了《2023 年度日常关联交易》的议案

京东方显示科技有限公司、南京爱立信熊猫通信有限公司、南京乐金熊猫电器有

限公司销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币 17,100

万元、4,600 万元、1,100 万元（以上金额均含本数）。

有利于其生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程

序，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，

不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性，

公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

事长夏德传先生和董事总经理胡回春先生在与 ENC 的关联交易中作为关联董

事、副董事长夏德传先生在与乐金熊猫的关联交易中作为关联董事而放弃表决权

利。除上述情形外，董事会及全体董事同意该等日常关联交易。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

                      南京熊猫电子股份有限公司董事会

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